世界要闻：锡业股份: 云南锡业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000960            证券简称：锡业股份      公告编号：2023-007

                   云南锡业股份有限公司

(资料图片)

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

年第一次临时股东大会（详见公司 2023 年 1 月 12 日披露的公司董事会决议公告）。

法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的

有关规定。

   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）15:00。

   （2）网络投票日期、起止时间：

   通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 2 月 3 日的交易时间，即

   通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 的

任意时间。

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投

票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

  （1）于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                         备注

提案编码               提案名称                该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累积投

 票提案

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易

        预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子（孙）公司

        提供担保额度预计的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务

        的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划

        的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议

        案》

届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相

关公告。

所持表决权的 1/2 以上通过生效。提案 1 为关联交易事项，表决提案 1 时，关联

股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡

都实业有限责任公司应回避表决。

  三、现场会议登记等事项

采用传真、电子邮件等方式进行登记。

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、

法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理

登记手续；

  （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登

记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、

委托人证券账户办理登记手续；

  （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身

份证办理登记手续。

  特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

  地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

  联系人：杨佳炜、马斯艺

  电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com

  本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1）。

  五、备查文件

届董事会第十次会议决议》；

届监事会第十次会议决议》。

特此通知

             云南锡业股份有限公司

                 董事会

             二〇二三年一月十二日

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：360960

   投票简称：锡业投票

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件 2：

                     授权委托书

   兹全权委托      （先生/女士）

                    （身份证号码：                      ）

代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召开的 2023

年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案

按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的

意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                               备注     同意    反对   弃权

                             该列打勾

提案编码          提案名称

                             的栏目可

                              以投票

                                √

        提案

非累积投

 票提案

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        年度日常关联交易预计及与关联方

        签订并继续履行关联交易合同的议

        案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        预计的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于开展

        远期外汇交易业务的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于向部

        的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        年度套期保值计划的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        年度投资计划的议案》

本授权委托书的有效期限为：2023 年 2 月     日至 2023 年 2 月   日

    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权

票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2023 年   月   日

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 云南锡业